Handhaving en onderzoeken door de overheid verwijzen naar de activiteiten en inspanningen van overheidsinstanties om ervoor te zorgen dat wetten en voorschriften worden nageleefd en om mogelijke schendingen van de wet te onderzoeken en aan te pakken. Deze activiteiten zijn gericht op…
Lees verderOnderzoeken en naleving van de regelgeving tegen witwassen (Anti-Money Laundering Investigations and Compliance) houden zich bezig met het identificeren, voorkomen en aanpakken van activiteiten die worden ondernomen om illegaal verkregen gelden in het legale financiële systeem te brengen, met als doel hun…
Lees verderCybercrime, ook wel cybercriminaliteit genoemd, verwijst naar criminele activiteiten die plaatsvinden in digitale omgevingen, zoals het internet en computersystemen. Dit kunnen verschillende vormen van misdaad omvatten die gebruik maken van technologie en digitale communicatiekanalen. Cybercrime omvat een breed scala aan criminele activiteiten…
Lees verderOp de zitting spreekt de rechtbank de verdachte vrij of veroordeelt hem, of ontslaat hem van rechtsvervolging op een punt. Wanneer iemand wordt veroordeeld, wordt een straf opgelegd, zoals een geldboete, een alternatieve straf of een gevangenisstraf, of een niet-bestraffende beschikking. Bovendien…
Lees verderWanneer het onderzoek is afgerond, kan de officier van justitie besluiten een verdachte te vervolgen. In dat geval krijgt de verdachte een bericht van dagvaarding en beschuldiging, waarin de precieze aanklacht en zijn rechten worden vermeld. Daarin staat ook wanneer en waar…
Lees verderEen klachtdelict is een delict waarbij de verdachte pas vervolgd kan worden als het slachtoffer van het delict heeft aangegeven strafrechtelijke vervolging te wensen.…
Lees verderDe ontnemingsvordering is het bedrag dat de Officier van Justitie (OVJ) heeft berekend als wederrechtelijk verkregen voordeel. Indien de Officier van Justitie (OVJ) van oordeel is dat de verdachte geld heeft verdiend met het plegen van strafbare feiten, kan hij een ontnemingsvordering…
Lees verderOnder wederrechtelijk verkregen voordeel wordt verstaan de waarde waarmee het vermogen van de betrokken persoon als gevolg van het strafbare feit is toegenomen, alsmede de uit die vermogensvermeerdering verkregen vruchten (vervolgprofijt). Verder kan het wederrechtelijk verkregen voordeel ook de waarde betreffen waarmee…
Lees verderRegelmatig krijgen wij te horen dat de politie weigert om een aangifte op te nemen. Dat is echter niet altijd toegestaan.…
Lees verderAnders dan men vaak denkt, is het niet mogelijk om een aangifte in te trekken. Wanneer eenmaal aangifte is gedaan bepaalt het Openbaar Ministerie of de verdachte wordt vervolgd of niet. In plaats van het intrekken van de aangifte, kunt u wel…
Lees verder